事情发展到现在这一步几乎完全是按照程煜为了完成附加任务的设想而进行的程煜自然心态无比轻松他觉得自己很快就能获得准确的消息然后就能提交任务提前五个月完成这次的附加任务。
在出门准备跟高一鸣去喝酒的时候程煜还摸了摸下巴觉得这个附加任务看上去也并不是那么难以完成么。
可是之后的事态发展却让程煜感到十分的苦闷。
这笔一亿美金的款项使用了超过一百个户头来转给程煜而这一百个户头根本就是分散在全国各地这给警方搜证增加了不小的难度。
当然在面对要用国家之力去打击的洗黑钱活动中这种案件所能得到的各地配合都是自上而下一道道命令下下来必须执行的。
省厅将这起案子上报部委然后部委迅速做出批示要求涉案各级警局全力配合。
一切看上去都很顺利但即便如此却也耗费了超过五天的时间。
就这也已经是特案特办了否则光是走流程的时间都不止这点。
汇总最终的审讯信息又用了两天时间。
还真不是警方办事效率低下主要是这些户头很大一部分根本找不到人那些人也根本就不是在当地生活而是出门打工或者做小买卖。
而还有一部分干脆连人都没有了他们利用的是死人的账户信息只是由于这些账户在原主死后并未被注销才给了莱文迪家族可钻的空子。
还有一部分户头是来自于卖掉自己身份证的那些农民这些农民被当地派出所找到之后对此根本一无所知只是告诉警察他们的身份证根本没用早就一百块一张卖给了专门收身份证的人。
这也是很多贫困地区非常常见的现象警方对此也是一筹莫展。那些必须留在自己的土地上一辈子去过最远的地方也只是县城的人身份证对他们来说的确是毫无用处。
只有不到十张身份证是可以找到明确的对应人员的。
并且这不到十张的身份证虽然户籍所在地各有不同但调查下来发现这些人的实际所在地竟然都一样。
卞处长跟程煜通了气两人都认为这几张身份证的主人很可能隶属于同一个犯案团伙这个团伙就是专门帮助那些境外资金分散入境的。
有了这个线索之后卞处长亲自带队去了一趟广东在当地警方的配合之下如有神助的将这个涉案团伙全部控制了起来。
在这个涉案团伙的归属权问题上两地的警方发生了一些纠纷好在两省的省厅最终协调国内部分成立两省联合的专案组这才算是协调了两地警方的权益联合办案。
这个过程又是好几天。
突击审讯用了不到四十八小时就找到了突破口最终拿下这帮人的口供一共用了不到四天的时间。
至此国内部分算是搜集到了足够的证据光凭这边的证据已经可以定莱文迪家族的罪了。
这一套折腾下来已经超过了十天。